| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안 건 제1호의안 : 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 : 30 원) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최재우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 나채민 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) (상근감사 홍성구 선임의 건) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나주영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 경북대 응용화학과 졸 제일합섬 생산팀장(前) (주)제일테크노스 대표이사(現) |
| 최재우 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 영남대 축산경영학과 졸 (주)제일테크노스 건축사업본부 본부장(現) |
| 나채민 | 1986-07 | 3년 | 신규선임 | 경희대 전자정보학부 졸 kAIST 경영대학원 졸 (주)제일테크노스 경영전략실 실장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성구 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한남대 회계학과 졸 현대미포조선 재무담당 상무(前) |