| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,618 | - 매출액 | 173,275 | |
| - 부채총계 | 43,996 | - 영업이익 | 17,614 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 17,753 | ||
| - 자본총계 | 124,622 | *주당순이익(원) | 2,135 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,459 | - 매출액 | 183,926 | |
| - 부채총계 | 44,757 | - 영업이익 | 20,689 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 20,976 | ||
| - 자본총계 | 132,702 | *주당순이익(원) | 2,485 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 997,920,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (1주당 현금배당 : 120원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 그래핀 생산 및 응용제품 제조, 판매업 | 신규사업(연구개발,판매) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |