| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김인철 선임의 건 사외이사 장익환 선임의 건 사외이사 고성재 선임의 건 사외이사 고병국 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 감사위원 사외이사 장익환 선임의 건 감사위원 사외이사 고성재 선임의 건 감사위원 사외이사 고병국 선임의 건 5) 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인철 | 1967-09 | 2년 | 재선임 |
단국대학교 화학공학과(1991)
前㈜렉스파마, 現㈜하이텍팜 이사 |
| 장익환 | 1953-04 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 경영학석사수료(1981)
前㈜대림파마 대표이사, 現㈜하이텍팜 이사 |
| 고성재 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과(2003)
前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 |
| 고병국 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 농생물학과(1987)
前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장익환 | 1953-04 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 경영학석사수료(1981),
前㈜대림파마 대표이사, 現㈜하이텍팜 이사 |
해당없음 |
| 고성재 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과(2003),前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 | 해당없음 |
| 고병국 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 농생물학과(1987)
前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 |
IPR파트너즈㈜(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장익환 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영학석사수료(1981),
前㈜대림파마 대표이사, 現㈜하이텍팜 이사 |
| 고성재 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학과(2003),前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 |
| 고병국 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 농생물학과(1987)
前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 |