| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,725 | - 매출액 | 63,068 | |
| - 부채총계 | 33,141 | - 영업이익 | -4,525 | ||
| - 자본금 | 3,544 | - 당기순이익 | -4,218 | ||
| - 자본총계 | 98,584 | *주당순이익(원) | -594 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 354,439,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.45 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김인철 선임의 건 -> 원안대로 승인 사외이사 장익환 선임의 건 -> 원안대로 승인 사외이사 고성재 선임의 건 -> 원안대로 승인 사외이사 고병국 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 감사위원 사외이사 장익환 선임의 건 -> 원안대로 승인 감사위원 사외이사 고성재 선임의 건 -> 원안대로 승인 감사위원 사외이사 고병국 선임의 건 -> 원안대로 승인 5) 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인철 | 1967-09 | 2년 | 재선임 |
단국대학교 화학공학과(1991)
前㈜렉스파마, 現㈜하이텍팜 이사 |
| 장익환 | 1953-04 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 경영학석사수료(1981)
前㈜대림파마 대표이사 現㈜하이텍팜 이사 |
| 고성재 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과(2003)
前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 現㈜하이텍팜 이사 |
| 고병국 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 농생물학과(1987)
前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 現㈜하이텍팜 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장익환 | 1953-04 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 경영학석사수료(1981)
前㈜대림파마 대표이사 現㈜하이텍팜 이사 |
해당없음 |
| 고성재 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과(2003)
前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 現㈜하이텍팜 이사 |
해당없음 |
| 고병국 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 농생물학과(1987)
前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 現㈜하이텍팜 이사 |
IPR파트너즈㈜(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장익환 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 경영학석사수료(1981)
前㈜대림파마 대표이사 現㈜하이텍팜 이사 |
| 고성재 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영학과(2003)
前삼일회계법인 공인회계사, 現㈜AJ 캐피탈파트너스 투자심사팀장 現㈜하이텍팜 이사 |
| 고병국 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대학교 농생물학과(1987)
前쌍용증권 조사부 現IPR파트너즈㈜ 대표이사 現㈜하이텍팜 이사 |