| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 우종오 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김관성 선임의 건 4) 제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종오 | 1963-07 | 2년 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학 석사 - 前 대웅제약 연구개발부 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김관성 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학대학원 환경위생학 - 미국 SAN Diego State University Graduate School Public Administration - 前 서울지방식품의약품 안전청 청장 - 前 한국의약품수출입 협회 부회장 |
우리바이오(주) 사외이사 |