| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함 (현금배당 1주당 100원) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김정수 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 박진용 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1958-07 | 2년 | 재선임 | - 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사 |
| 박진용 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | - 경희대학교 회계학 학사 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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