| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,090 | - 매출액 | 77,513 | |
| - 부채총계 | 20,352 | - 영업이익 | 15,558 | ||
| - 자본금 | 5,317 | - 당기순이익 | 13,710 | ||
| - 자본총계 | 119,738 | *주당순이익(원) | 1,289 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,063,259,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사내이사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호의안:제27기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당:주당100원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 김정수 재선임의 건 제3-2호의안:사내이사 박진용 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호의안:이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항 가. 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1958-07 | 2년 | 재선임 | - 중앙대학교 약학과 - 강원대학교 약학과 박사 - 現 ㈜하이텍팜 대표이사 |
| 박진용 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | - 경희대학교 회계학과 - 前 보령제약그룹 경영전략실 - 前 삼아제약 기획실 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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