| 1. 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 : 비상임이사 선임(2명) - 제1-1호 : 후보 김정현 -> 원안가결 - 제1-2호 : 후보 박정숙 -> 원안가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-10-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-10-16 주주총회소집공고 2024-10-15 주주총회소집결의 2024-07-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정현 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | -(現) 행복노인전문요양원 대표이사 | -행복노인전문요양원(대표이사) |
| 박정숙 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | -(現) (사)탄소중립실현본부 이사장 -(現) (사)환경보전대응본부 광주전남지부장 |
-(사)탄소중립실현본부(이사장) |