| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적의 추가 제2-2호 의안 : 관계법령 개정 반영 등 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 류시관) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 후보 최선집) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안에 대하여는 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류시관 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 엘지이노텍(주) 부사장 | (주)해성티피씨 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선집 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 김&장 법률사무소 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품의 개발, 제조, 판매업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |