| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,197 | - 매출액 | 57,210 | |
| - 부채총계 | 62,756 | - 영업이익 | 3,131 | ||
| - 자본금 | 23,409 | - 당기순이익 | 3,413 | ||
| - 자본총계 | 42,441 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,169 | - 매출액 | 130,114 | |
| - 부채총계 | 77,412 | - 영업이익 | 6,748 | ||
| - 자본금 | 23,409 | - 당기순이익 | 3,225 | ||
| - 자본총계 | 33,756 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제32기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 사업의 목적 추가 제2-2호 의안: 관계 법령 개정 반영 등 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 류시관) ▶원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보 최선집) ▶원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류시관 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 희성전자(주) 대표이사 사장 | (주)해성티피씨 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선집 | 1956-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 김&장 법률사무소 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자동차 부품의 개발, 제조, 판매업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |