주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 11시
2. 장소 서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장)
3. 의안 주요내용 < 보고 사항 >
  1) 감사보고 및 영업보고
  2) 내부회계관리제도 운영실태보고
  3) 외부감사인 선임보고

< 의결 사항 >
제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 154원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)
    3-1호 의안 : 사내이사 이지영 선임의 건
    3-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 선임의 건 (3% 제한 적용)
    3-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 선임의 건
    3-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    4-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사)선임의 건 (3% 제한 적용)
    4-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 선임의 건 (3% 제한 적용)
    4-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 선임의 건 (3% 제한 적용)
 
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제26기(2020년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함.
-의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
※관련공시 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이지영 1979-11 3 신규선임 前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager
前)서울종합예술실용학교
연예 매니지먼트 전공 겸임교수
現)JYP ENTERTAINMENT
신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박완 1975-09 3 신규선임 前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
現)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 		(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
공태용 1971-05 3 신규선임 前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 예건 대표변호사
現)법률사무소 민산 대표변호사
現)(주)디지캡 사외이사 및 감사위원 		(주)디지캡 사외이사 및 감사위원
윤형근 1966-07 3 신규선임 前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
現)㈜티머니 전무/CFO 		㈜티머니 전무/CFO
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박완 1975-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前)한영회계법인 회계사
前)삼정(KPMG)회계법인 회계사
前)신우회계법인 회계사
前)한화투자증권 IB
前)한길회계법인 회계사
現)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사
공태용 1971-05 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前)법무법인 광장 변호사
前)법무법인 신우 변호사
前)법률사무소 예건 대표변호사
現)법률사무소 민산 대표변호사
現)(주)디지캡 사외이사 및 감사위원
윤형근 1966-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前)대성회계법인 공인회계사
前)㈜미래파트너스 이사
前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사
現)㈜티머니 전무/CFO
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 커피 전문점 및 카페 운영 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -