| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,906 | - 매출액 | 130,009 | |
| - 부채총계 | 28,441 | - 영업이익 | 37,374 | ||
| - 자본금 | 17,943 | - 당기순이익 | 24,937 | ||
| - 자본총계 | 161,465 | *주당순이익(원) | 753 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 223,950 | - 매출액 | 144,399 | |
| - 부채총계 | 37,702 | - 영업이익 | 44,136 | ||
| - 자본금 | 17,943 | - 당기순이익 | 29,636 | ||
| - 자본총계 | 186,247 | *주당순이익(원) | 892 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 154 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,109,566,912 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.416 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | (상근)사내이사 이지영 선임, (감사위원이 되는) 사외이사 3명(박완, 공태용, 윤형근) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 154원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 3-1호 의안 : 사내이사 이지영 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 선임의 건 (3% 제한 적용) → 원안대로 승인 3-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 선임의 건 → 원안대로 승인 3-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사)선임의 건 (3% 제한 적용) → 원안대로 승인 4-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 선임의 건 (3% 제한 적용) → 원안대로 승인 4-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 선임의 건 (3% 제한 적용) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 개별과 연결의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지영 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 前)SM ENTERTAINMENT Casting Manager 前)서울종합예술실용학교 연예 매니지먼트 전공 겸임교수 現)JYP ENTERTAINMENT 신인개발본부 / 아티스트4본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박완 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 現)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 |
(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 |
| 공태용 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 예건 대표변호사 現)법률사무소 민산 대표변호사 現)(주)디지캡 사외이사 및 감사위원 |
(주)디지캡 사외이사 및 감사위원 |
| 윤형근 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 現)㈜티머니 전무/CFO |
㈜티머니 전무/CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박완 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한영회계법인 회계사 前)삼정(KPMG)회계법인 회계사 前)신우회계법인 회계사 前)한화투자증권 IB 前)한길회계법인 회계사 現)(주)셀바이오휴먼텍 상무이사 |
| 공태용 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)법무법인 광장 변호사 前)법무법인 신우 변호사 前)법률사무소 예건 대표변호사 現)법률사무소 민산 대표변호사 現)(주)디지캡 사외이사 및 감사위원 |
| 윤형근 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)대성회계법인 공인회계사 前)㈜미래파트너스 이사 前)충무경영회계사무소 대표 공인회계사 現)㈜티머니 전무/CFO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 커피 전문점 및 카페 운영 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |