| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고 사항 > 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결 사항 > 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건(* 현금배당 : 1주당 369원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 문경미 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제27기(2021년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. -의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음. |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문경미 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 前)오마이뉴스 방송기자 前)뉴스토마토 중기벤처 팀장 前)로트로닉 커뮤니케이션 팀장 前)팍스경제TV 전략기획 실장 前)블록몬스터랩 대표이사 現)(주)스타인테크 대표이사 |
(주)스타인테크 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 가상화폐 개발업 - 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 - 블록체인 연구개발업 - 블록체인 플랫폼 개발 - 블록체인 투자 및 관련서비스업 - 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 - 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 - 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 |
신규사업 진출 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |