| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하1층 대강당(대교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결 사항> 제 1호 의안 : 제 30기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (* 현금배당 : 1주당 534 원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 이정민 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 이번 제30기(2024년) 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 이사회 의결함. -의안 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음. |
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| ※관련공시 | 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정민 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 前)삼정KPMG, ESG 전략컨설턴트; 인사 조직문화 컨설턴트 現)한국중부발전 ESG 시민혁신자문단 現)김앤장 법률사무소 Management & People Center 컨설턴트 |
해당 사항 없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 85. 전자 및 기록매체 출판물 제조업 86. 사진촬영 및 처리업 87. 디자인업(산업디자인 포함) 88. 플라스틱제품 제조ㆍ가공 및 판매업 89. 기타 금속 가공제품 제조업 90. 가발, 장식용품 및 전시용 모형제조업 |
신규 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24. 국.내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인 매니지먼트업 47. 섬유 피혁제품의 제조. 가공 및 판매업 48. 스포츠레저용품의 제조. 가공 및 판매업 55. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위.수탁업 |
24. 국내ㆍ외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인 매니지먼트업 47. 섬유 피혁제품의 제조ㆍ가공 및 판매업 48. 스포츠레저용품의 제조ㆍ가공 및 판매업 55. 시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위ㆍ수탁업 |
문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |