| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 |
광주광역시 북구 첨단벤처소로 57 (월출동)
(주)나눔테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1)보고사항
- 외부감사인 선임보고 - 감사보고 - 영업보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제14기(2018년01월01일~2018년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승 인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도도입 등) 제3호 의안 : 사내이사 김영근 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 변재영 선임의 건 제5호 의안 : 감사 김상철 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(한도액:9억원) 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정관 상세내용은 이사회의사록의 별첨을 참조해주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영근 | 1959-04 | 3년 | 재선임 |
(현)(주)나눔테크 상무이사(재무총괄)
(주)포스코엠텍 감사팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변재영 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 |
(현)조선대학교 전자정보공학대학 정보통신공학과 교수
삼성전자 정보통신 무선사업부 선임연구원 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 상근 |
(현)홍익경영파트너스 대표컨설턴트
광주대 경영학과 교수 |