| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,104 | - 매출액 | 11,471 | |
| - 부채총계 | 2,621 | - 영업이익 | 2,888 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 2,406 | ||
| - 자본총계 | 7,483 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가.보고 사항
① 외부감사인 선임보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 나.부의 안건 ① 제1호 의안 : 제14기(2018년1월 1일 ~ 2018년12월31일) 재무제 표및 이익여금 처분 계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인(가결) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인(가결) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 승인(가결) ④ 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 ->원안대로 승인(가결) ⑤ 제5호 의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 승인(가결) ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도액 : 9억원) ->원안대로 승인(가결) ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도액 : 2억원) ->원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-28 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집 결의 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영근 | 1959-04 | 3년 | 재선임 |
(현)(주)나눔테크 상무이사(재무총괄)
(주)포스코엠텍 감사팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변재영 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 |
(현)조선대학교 전자정보공학대학 정보통신공학과 교수
삼성전자 정보통신 무선사업부 선임연구원 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(현)홍익경영파트너스 대표컨설턴트
광주대 경영학과 교수 |