| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동)
(주)나눔테크 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
-외부감사인 선임보고 -감사보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 최무진 선임의 건 제3호의안:임원 퇴직금지급규정 변경의 건 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) 제5호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최무진 | 1969-12 | 3년 | 재선임 |
前. ㈜하심의료기 영업부
前. ㈜나눔 대표이사 現. ㈜나눔테크 대표이사 |