| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,991 | - 매출액 | 13,604 | |
| - 부채총계 | 2,603 | - 영업이익 | 3,217 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 2,905 | ||
| - 자본총계 | 10,388 | *주당순이익(원) | 579 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
-감사보고 -외부감사인선임보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호의안:제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호의안:사내이사 최무진 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호의안:임원 퇴직금지급규정 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) => 원안대로 승인 - 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집 결의
2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최무진 | 1969-12 | 3년 | 재선임 |
前 (주)하심의료기 영업부
前 (주)나눔 대표이사 現 (주)나눔테크 대표이사 |