| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -외부감사인 선임보고 -감사보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:사내이사 양호일 선임의 건 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) 제5호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호일 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 前. (주)광주메디코아 現. ㈜나눔테크 전무이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기, 광응용의료기기 임대 및 설치, 서비스업 방송장비 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 멀티미디어 학습장치 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 비디오 및 기타 영상기기 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 비디오스위쳐(AV스위쳐)제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 정보통신 기자재 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 시청각교육 기자재 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 교구 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 기타 음향기기 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 인터넷통신판매업 |
신규 개발 제품의 제조 및 판매를 위함 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |