| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,079 | - 매출액 | 8,841 | |
| - 부채총계 | 1,140 | - 영업이익 | 1,636 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 1,551 | ||
| - 자본총계 | 11,939 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -외부감사인선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 2. 결의사항 - 제1호의안:제16기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제3호의안:사내이사 양호일 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) => 원안대로 승인 - 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-15 주주총회소집 결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호일 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | (現) (주)나눔테크 전무이사 (전략기획실장) (前) (주)광주메디코아 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 의료기기, 광응용의료기기 임대 및 설치, 서비스업 2.방송장비 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 3.멀티미디어 학습장치 제조, 도소매, 임대 설치 및 서비스업 4.비디오 및 기타 영상기기 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 5.비디오 스위쳐(AV스위쳐)제조, 도소매, 임대,설치 및 서비스업 6.정보통신 기자재 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 7.시청각교육 기자재 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 8.교구 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 9.기타 음향기기 제조, 도소매, 임대, 설치 및 서비스업 10.인터넷통신판매업 |
사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |