| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:사내이사 김영근 선임의 건 제3호의안:사외이사 변재영 선임의 건 제4호의안 : 감사 김상철 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) 제6호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영근 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | - (現) (주)나눔테크 전무이사(재무총괄) - (前) (주)포스코엠텍 감사팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변재영 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | -(現)조선대 정보통신공학부 교수 -(前)삼성전자 정보통신 무선사업부 선임연구원 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -(現) 홍익경영파트너스 대표컨설턴트 -(前) 광주대 경영학과 교수 |