| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건[별첨] 제3호의안:사내이사 최무진 선임의 건[별첨] 제4호의안 :사외이사 송민종 선임의 건[별첨] 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:10억원) 제6호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최무진 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - (現) (주)나눔테크 대표이사 - (前) (주)나눔 대표이사 - (前) (주)하심의료기 영업부 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송민종 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | -(現)광주보건대 안경광학과 교수 -(前)광주보건대 의료공학과 교수 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 전기장비 제조 판매업 - 의료기기 수리업 |
회사 신규 개발 제품의 제조 및 판매外 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |