| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | ◆제1호의안 : 제19기 정기주주총회 소집의 건 (1) 보고사항 -외부감사인선임보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1호의안:제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함_ 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건[별첨] 제3호의안:사내이사 양호일 선임의 건[별첨] 제4호의안 :감사 최정한 선임의 건[별첨] 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) 제6호의안 :감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) ◆제2호의안 : 현금배당 결정의 건(1주당 50원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호일 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | - (現) (주)나눔테크 전무이사(영업부서장) - (前) (주)광주메디코아 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정한 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - (現) 회계법인 길인 회계사 - (前) 안진회계법인 회계사 대주회계법인 회계사 |