| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,678 | - 매출액 | 17,573 | |
| - 부채총계 | 2,579 | - 영업이익 | 3,956 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 3,693 | ||
| - 자본총계 | 21,099 | *주당순이익(원) | 735 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 251,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고서 보고 2. 결의사항 - 제1호의안:제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 *현금배당(보통주 1주당 50원) => 원안대로 승인 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제3호의안:사내이사 양호일 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호의안:감사 최정한 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제5호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) => 원안대로 승인 - 제6호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) => 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-15 주주총회소집 결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호일 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | (現) (주)나눔테크 전무이사(영업부서장) (前) (주)광주메디코아 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정한 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (現) 회계법인 길인 회계사 (前) 안진회계법인 회계사 (前) 대주회계법인 회계사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| - | - | - | |
| 3. 사업목적 삭제 | -생식 판매업 -생식 통신판매업 -광고중개업 |
미영위 사업으로 인한 삭제 | |