| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동) (주)나눔테크 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고 (2) 부의안건 제1-1호의안:제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [*이익(현금)배당:보통주 1주당 100원] 제1-2호의안:이익(현금)배당 보통주 1주당 200원 승인 의 건 [주주제안] 제2호의안:사내이사 김영근 선임의 건[별첨] 제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) 제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) 제5호의안:코스닥 이전상장 추진 승인의 건[주주제안] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영근 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | -(現) (주)나눔테크 전무이사(재무총괄) -(前) (주)포스코엠텍 감사팀장 |