정정신고(보고)
정정일자 2025-02-24
1. 정정관련 공시서류 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2025-02-24
3. 정정사유 오타정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
공시본문 정정 (1) 보고사항
-감사보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-영업보고

(2) 부의안건
제1-1호의안:제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
[*이익(현금)배당:보통주 1주당 100원]
제1-2호의안:이익(현금)배당 보통주 1주당 200원 승인 의 건 [주주제안]
제2호의안:사내이사 김영근 선임의 건[별첨]
제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원)
제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원)
제5호의안:코스닥 이전상장 추진 승인의 건[주주제안]
(1) 보고사항
-감사보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-영업보고

(2) 부의안건
제1호의안:제20기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)제외]승인의 건
제2호의안:제20기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2-1호의안:현금배당 보통주 1주당 100원[이사회안]
제2-2호의안:현금배당 보통주 1주당 200원[주주제안]
제3호의안:사내이사 김영근 선임의 건[별첨]
제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원)
제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원)
제6호의안:코스닥 이전상장 추진 승인의 건[주주제안]
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-31
시간 10:00
2. 장소 광주광역시 북구 첨단벤처소로57(월출동)
(주)나눔테크 2층 회의실
3. 의안 주요내용 (1) 보고사항
-감사보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
-영업보고

(2) 부의안건
제1호의안:제20기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)제외]승인의 건
제2호의안:제20기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2-1호의안:현금배당 보통주 1주당 100원[이사회안]
제2-2호의안:현금배당 보통주 1주당 200원[주주제안]
제3호의안:사내이사 김영근 선임의 건[별첨]
제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원)
제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원)
제6호의안:코스닥 이전상장 추진 승인의 건[주주제안]
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
【이사선임 세부내역】
성 명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김영근 1959-04 3년 재선임 -(現) (주)나눔테크 전무이사(재무총괄)
-(前) (주)포스코엠텍 감사팀장