| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,808 | - 매출액 | 16,124 | |
| - 부채총계 | 1,928 | - 영업이익 | 2,826 | ||
| - 자본금 | 2,670 | - 당기순이익 | 3,031 | ||
| - 자본총계 | 23,880 | *주당순이익(원) | 603 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 502,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -영업보고서 보고 2. 결의사항 - 제1호의안:제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)제외]승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호의안:제20기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호의안:현금배당 보통주 1주당 100원[이사회안] => 원안대로 승인 제2-2호의안:현금배당 보통주 1주당 200원[주주제안] => 부결 - 제3호의안:사내이사 김영근 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건(한도액:13억원) => 원안대로 승인 - 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건(한도액:2억원) => 원안대로 승인 - 제6호의안:코스닥 이전상장 추진 승인의 건[주주제안] => 부결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-24 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영근 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | (現) (주)나눔테크 전무이사(재무총괄) (前) (주)포스코엠텍 감사팀장 |