| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[ 제65기 정기 주주총회 회의목적사항 ]
[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 제65기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당: 주당 350원) (제2호 의안) : 정관 일부 변경의 건 (제3호 의안) : 이사 선임의 건 - 신규선임 사외이사 : 이승철 (제4호 의안) : 이사보수한도 승인의 건 당기: 12억원(전기: 12억원) (제5호 의안) : 감사보수한도 승인의 건 당기: 1.5억원(전기: 1.5억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1959-11 | 2 | 신규선임 |
- 법무법인 대륙아주 고문
- 전국경제인연합회 부회장 역임 - 국민연금관리공단 이사 역임 |
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