| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,508,599 | - 매출액 | 1,282,777 | |
| - 부채총계 | 904,441 | - 영업이익 | 72,465 | ||
| - 자본금 | 64,586 | - 당기순이익 | 27,766 | ||
| - 자본총계 | 604,159 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,983 | - 매출액 | 167,223 | |
| - 부채총계 | 102,348 | - 영업이익 | 429 | ||
| - 자본금 | 64,586 | - 당기순이익 | -2,761 | ||
| - 자본총계 | 183,635 | *주당순이익(원) | -226 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,289,115,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명
(신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제65기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당: 주당 350원) ▶ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 사외이사 이승철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-18 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1959-11 | 2 | 신규선임 |
- 법무법인 대륙아주 고문- 전국경제인연합회 부회장 역임
- 국민연금관리공단 이사 역임 |
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