| 정정일자 | 2020-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
(제3호 의안) 이사선임의 건
3)제3-3호:사내이사 선임의 건 -신규 선임 사내이사:김철수 |
(제3호 의안) 이사선임의 건
3)제3-3호:사내이사 선임의 건 -신규 선임 사내이사:김재익 |
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[이사선임 세부내역]
김철수 |
성명: 김철수
출생년월: 1955-03 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력:(현)KG케미칼 CEO KG ETS 대표이사 KG 케미칼 공장장 |
성명: 김재익
출생년월: 1965-09 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력:(현)KG케미칼 환경항만사업 담당상무 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 본관1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[ 제66기 정기 주주총회 회의목적사항 ]
[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 [부의안건] (제1호 의안) : 정관 일부 변경의 건 (제2호 의안) : 제66기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당: 주당 350원) (제3호 의안) : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 - 재 선 임 사내이사 : 곽재선 2) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 - 재 선 임 사내이사 : 곽정현 3) 제3-3호 : 사내이사 선임의 건 -신규 선임 사내이사 : 김재익 (제4호 의안) : 이사보수한도 승인의 건 당기: 12억원(전기: 12억원) (제5호 의안) : 감사보수한도 승인의 건 당기: 1.5억원(전기: 1.5억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 |
-(현)KG그룹 회장
-KG케미칼 대표이사 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 |
-(현)KG케미칼 대표이사
-KG동부제철 경영지원본부장(전무) -KG그룹 경영지원실(전무) -Purdue Univ. MBA -기아자동차 |
| 김재익 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | -(현)KG케미칼 환경항만사업 담당상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
① 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스사업
② 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 |
자회사 또는 계열회사에 상표권 등의 지적재산권 사용계약을 체결 예정임에 따라 정관에 사업 목적 추가가 필요. | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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