| 2020년 11월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 10월 5일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 합병일정 | 기재정정 |
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| 13. 주식매수청구권에 관한 사항&cr;행사절차, 방법, 기간, 장소 | 기재정정 | 다. 매수청구 기간&cr;&cr; - 주주확정 기준일 : 2020년 10월 20일&cr; - 합병반대 의사통지 접수 : 2020년 12월 07일 ~ 2020년 12월 18일 &cr; - 주주총회 예정일 : 2020년 12월 23일 &cr; - 주식매수청구권 행사기간 : 2020년 12월 24일 ~ 2021년 01월 12일 | 다. 매수청구 기간&cr;&cr; - 주주확정 기준일 : 2020년 10월 20일&cr; - 합병반대의사통지 접 수 : 2020년 12월 07일 ~ 2020년 12월 22 일 &cr; - 주주 총회 예정일 : 2020년 12월 23일 &cr; - 주식매수청구권 행사기간 : 2020년 12월 24일 ~ 2021년 01월 12일 | ||||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항&cr;지급예정시기, 지급방법 | 기재정정 | 나. 주식매수대금의 지급예정시기&cr;&cr;합병 당사회사 모두 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.&cr;&cr;※ 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급예정일&cr; - 케이지케미칼 주식회사 : 2021년 02월 12일&cr; - 주식회사 케이지 : 2021년 02월 12일 | 나 . 주식매수대금의 지급예정시기&cr;&cr;합병 당사회사 모두 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.&cr;&cr;※ 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급예정일&cr; - 케이지케미칼 주식회사 : 2021년 02월 10 일&cr; - 주식회사 케 이지 : 2021년 02월 10 일 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 10 월 05 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 케이지케미칼 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 곽정현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 | |
| (전 화) 051-231-1700 | ||
| (홈페이지)http://www.kgchem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 강의석 |
| (전 화) 02-2680-4159 | ||
| 1. 합병방법 | |||
| - 합병형태 | |||
| 2. 합병목적 | |||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||
| 4. 합병비율 | |||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||
| - 근거 및 사유 | |||
| 외부평가기관의 명칭 | |||
| 외부평가 기간 | |||
| 외부평가 의견 | |||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||
| 종류주식 | |||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||
| 주요사업 | |||
| 회사와의 관계 | |||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |
| 부채총계 | 매출액 | ||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |
| 자본총계 | 자본금 | ||
| 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||
| 주요사업 | |||
| 재상장신청 여부 | |||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||
| 주주확정기준일 | |||
| 주주명부&cr;폐쇄기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 주주총회예정일자 | |||
| 주식매수청구권&cr;행사기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 구주권&cr;제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 합병기일 | |||
| 종료보고 총회일 | |||
| 합병등기예정일자 | |||
| 신주권교부예정일 | |||
| 신주의 상장예정일 | |||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||
| 매수예정가격 | |||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||
| 계약에 미치는 효력 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||
| - 계약내용 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
17. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결의사항에 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다.&cr;&cr;(2) 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2019년 12월말 감사보고서 기준입니다.&cr;&cr;(3) 상기 '10. 합병일정'은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(4) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 이사회 결의 개최와 공고 절차로 갈음합니다.&cr;&cr;(5) 상기 '10. 합병일정'의 신주권 교부예정일 및 신주의 상장예정일은 현재의 예상 일정으로, 본 합병의 필요한 승인절차와 관련하여 사정상 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(6) 상기 '13. 주식매수청구권에 관한 사항, 매수예정가격'은 케이지케미칼 주식회사의 기명식 보통주식에 대한 1주당 가액입니다.&cr;&cr; (7) 합병기 일 ( 2021년 01월 25일 예정 ) 현재 피합병회 사 주 식회사 케이지의 주주 명부에 기재되 어 있는 주주 에 대하여 주식회사 케이지의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 합병회사 케이지케미칼 주식회사의 보통주식(액면금액 5,000원) 1 : 285.4299082 를 교부할 예정입니다.&cr;&cr; (8) 합병회사 케이지케미칼 주식회사는 피합병회사 주 식회사 케이지 를 흡수합병함에 있어 주 식회사 케이지 의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주를 교부하며 단주 지급금 외 별도의 합병 교부금은 없습니다.&cr; &cr;(9) 합병 후 존속하는 회사인 케이지케미칼 주식회사는 본 주요사항보고서 제출일 현재 한국거래소 유가증권시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.&cr; &cr; (10) 케이지케미칼 주식회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할 수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다. &cr;
※ 관련공시
해당사항 없음