| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,323,538 | - 매출액 | 3,686,350 | |
| - 부채총계 | 2,815,858 | - 영업이익 | 242,958 | ||
| - 자본금 | 67,374 | - 당기순이익 | 154,664 | ||
| - 자본총계 | 1,507,681 | *주당순이익(원) | 3,358 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,997 | - 매출액 | 143,438 | |
| - 부채총계 | 125,193 | - 영업이익 | 7,852 | ||
| - 자본금 | 67,374 | - 당기순이익 | -10,574 | ||
| - 자본총계 | 163,804 | *주당순이익(원) | -822 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,177,387,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] (제1호 의안): 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 (제2호 의안): 제67기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분 승인의 건 (현금배당: 주당 400원) ▶ 원안대로 승인 (제3호 의안): 이사 선임의 건 - 신규 선임 사외이사 : 염용표 ▶ 원안대로 승인 (제4호 의안): 감사 선임의 건 - 신규 선임 감사 : 이석진 ▶ 원안대로 승인 (제5호 의안): 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (제6호 의안): 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염용표 | 1972-02 | 2 | 신규선임 | - 현) 법무법인 율촌 변호사 - 현) 대한변호사협회 부협회장 - 서울지방변호사회 부회장 - 서울대학교 법학전문대학원 겸임교수 |
커넥트엔터테인먼트(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석진 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 현) 선우프레시 전략담당본부장 - 현) 피엠플레이스 대표이사 - KFC Korea 마케팅본부장 |