| 2025년 08월 14일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 08월 13일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항 | - | 전자위임장 수여기간 변경 | 전 자위임장 수여기간 : 2025년 8월 18일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시 | 전 자위임장 수여기간 : 2025년 8월 19일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시 |
| 위임장 접수기간 변경 | 접수기간 : 2025년 8월 18일 ~ 2025년 8월 28일(제72기 임시 주주총회 개시 전) | 접수기간 : 2025년 8월 19일 ~ 2025년 8월 28일(제72기 임시 주주총회 개시 전) | ||
| Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접행사에 관한 사항 | - | 전자투표 기간 변경 | 전자투표 기간 : 2025년 8월 18일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시 | 전자투표 기간 : 2025년 8월 19일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 8 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 케이지케미칼주식회사주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322전화번호: 052-231-1700 |
| 작 성 자: | 성 명: 최신휘부서 및 직위: 경영지원본부 재무팀전화번호: 02-2680-4284 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
※ 보고서 제출일 현재기준 입니다.
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
* 권유 종료일은 2025년 8월 28일 제72기 임시주주총회 개시 전까지입니다.
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 곽정현 사내이사 | 1982.01.14 | 現) KG케미칼(주) 대표이사現) KG스틸(주) 경영지원본부장前) KG그룹 경영지원실장 | 2026.03 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 곽정현 사내이사 | 상법 제366조 및 363조2에 따라 주주총회 소집청구 시 제안된주주제안 안건으로 상정함 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제3조(목적) 36. 위 각항에 관련된 부대사업 일체37. 위 각항에 관련된 수출입 사업 |
제3조(목적) 36. 산업설비 및 기계시설의 유지·보수, 관리, 운영 및 개선공사 대행업37. 위 각항에 관련된 부대사업 일체38. 위 각항에 관련된 수출입 사업 | 사업의 목적 추가 |
가. 의안 제목
임원퇴직금지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지
임원 퇴직급여 산정 기준을 명확히 하고, 퇴직연금을 DB형에서 DC형으로 전환하여 그룹 내 제도를 일원화하고 재무 건전성을 높이기 위함
[임원퇴직금 지급 규정]
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제12조(퇴직금 산정)12.1 퇴직금은 임원 재임연수에 대하여 법정퇴직금의 1.5배를 적용 한다.
12.2 임원 재임기간이 1년 미만인 경우 퇴직금을 지급하지 아니한다.
(신설)
(신설)
(신설) |
제12조(퇴직금 산정)12.1 퇴직금은 임원 재임기간 매1년마다 당해 연도의 월평균임금을 기준으로 산출하며, 그 지급율은 1.5배를 적용 한다
12.2 다음의 각 호에 해당하는 경우는 퇴직금을 지급하지 아니한다. 가. 사외이사 나. 재임기간이 1년 미만인 경우 다. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우
12.3 임원의 퇴직급여는 퇴직연금(확정기여형(DC형)에 가입하여 운영한다.
12.4 임기만료에 의한 퇴임 또는 사임(의원면직), 파면, 징계면직 또는 사망 등의 사유 발생 시 지급한다.
12.5 임원이 그룹 가족사로 전적할 시에는 산정된 퇴직급여 전액을 전적할 회사의 DC형 계좌로 이관한다. |
임원 퇴직연금 명확화 |