| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 대흥로 20길 28(대흥동, 마포아트센터 3층 스튜디오3) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 제19기 재무제표(연결 및 별도)보고 - 내부회계관리 실태보고 2. 결의사항 제1호의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 이선진) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제19기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 6일) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선진 | 1971-05 | 3 | 재선임 |
- 연세대 경영학과(학사)
- (주)한국장기신용은행 - (주)KTB네트워크 - 現(주)인사이트큐브 대표이사 |