| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,632 | - 매출액 | 20,081 | |
| - 부채총계 | 2,985 | - 영업이익 | 13,085 | ||
| - 자본금 | 1,596 | - 당기순이익 | 7,241 | ||
| - 자본총계 | 78,647 | *주당순이익(원) | 3,328 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,059 | - 매출액 | 20,255 | |
| - 부채총계 | 3,412 | - 영업이익 | 11,112 | ||
| - 자본금 | 1,596 | - 당기순이익 | 9,648 | ||
| - 자본총계 | 78,647 | *주당순이익(원) | 4,434 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,067,060,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 이선진 재선임(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<부의안건>
제1호의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 이선진) ☞ 원안대로 승인함 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제19기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2019.03.06)로 승인하였고, 금번 주주총회에서 보고하였음.
-당사는 자산 1천억원 미만의 코스닥시장주권상장 벤처기업으로 사외이사 선임의 예외가 적용되어 사외이사를 선임하지 않고 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-06 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선진 | 1971-05 | 3 | 재선임 |
- 연세대 경영학과(학사)
- (주)한국장기신용은행 - (주)KTB네트워크 - 現(주)인사이트큐브 대표이사 |