| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,752 | - 매출액 | 19,085 | |
| - 부채총계 | 4,853 | - 영업이익 | 11,350 | ||
| - 자본금 | 1,596 | - 당기순이익 | 9,028 | ||
| - 자본총계 | 84,899 | *주당순이익(원) | 4,149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,450 | - 매출액 | 19,265 | |
| - 부채총계 | 5,584 | - 영업이익 | 9,516 | ||
| - 자본금 | 1,596 | - 당기순이익 | 8,994 | ||
| - 자본총계 | 84,866 | *주당순이익(원) | 4,134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,958,267,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김재수 재선임(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<부의안건>
제1호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김재수) ☞ 원안대로 승인함 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제20기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2020.03.11)로 승인하였고, 금번 주주총회에서 보고하였습니다.
-당사는 자산 1천억원 미만의 코스닥시장주권상장 벤처기업으로 사외이사 선임의 예외가 적용되어 사외이사를 선임하지 않고 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-23 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재수 | 1975-01 | 3 | 재선임 |
- 고려대정보보호대학원
- 現(주)인포바인 기술연구소장 |