| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제25기 재무제표(연결 및 별도)보고 - 내부회계관리 실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기 타비상무이사 1명) 제1-1호의안:사내이사 최용준 선임의 건 제1-2호의안:사내이사 한태윤 선임의 건 제1-3호의안:기타비상무이사 유도준 선임의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건(주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제25기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년3월13일) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용준 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 현 (주)인포바인 경영관리 |
| 한태윤 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 현 (주)인포바인 마케팅 |
| 유도준 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 공과대학 현 SENTECHGMI 대표이사 |