| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,850 | - 매출액 | 24,865 | |
| - 부채총계 | 10,281 | - 영업이익 | 8,878 | ||
| - 자본금 | 1,596 | - 당기순이익 | 8,990 | ||
| - 자본총계 | 113,569 | *주당순이익(원) | 4,196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,980 | - 매출액 | 25,181 | |
| - 부채총계 | 10,438 | - 영업이익 | 7,870 | ||
| - 자본금 | 1,596 | - 당기순이익 | 8,970 | ||
| - 자본총계 | 113,542 | *주당순이익(원) | 4,186 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,571,061,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <부의안건> 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 최용준 선임의 건 → 원안대로 승인함 제1-2호의안 : 철회(삭제) 제1-3호의안 : 기타비상무이사 유도준 신규선임의 건 → 원안대로 승인함 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 제4호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건(주주제안) → 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거, 제25기 재무제표(연결 및 별도)는 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 모두 충족하여 그 내용을 이사회 결의(2025.03.13)로 승인하였고, 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 상기 4. 기타 결의사항의 제1-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 안건을 철회(삭제)하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않았습니다. - 상기 3. 임원 현황 나. 선임후 사외이사수(명)-이사총수는 당사 사내이사 김재수가 2025.03.28일자로 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 인원을 반영하여 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용준 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 現(주)인포바인 경영관리 |
| 유도준 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대 공과대학 現SENTECHGMI 대표이사 |