| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 500,489 | - 매출액 | 535,825 | |
| - 부채총계 | 112,713 | - 영업이익 | -17,887 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | -27,866 | ||
| - 자본총계 | 387,776 | *주당순이익(원) | -1,306 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 424,573 | - 매출액 | 470,282 | |
| - 부채총계 | 97,782 | - 영업이익 | -19,878 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | -34,969 | ||
| - 자본총계 | 326,791 | *주당순이익(원) | -1,278 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태보고 ○ 제1호의안 : 제47기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 사내이사 정희철 선임의 건 - 제3-2호 의안 사외이사 신정수 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (10억원) ○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희철 | 1964-08 | 2 | 신규선임 |
- 삼일PwC 파트너
- ㈜코리아써키트 기획관리실장(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 |
- 한국에너지재단 사무총장
- 한국주택에너지진단사협회 이사장 - (주)코리아써키트 사외이사(현재) |
㈜영풍 사외이사 |