| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10
(주)코리아써키트 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제48기 정기주주총회 회의목적사항
1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제48기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 서정호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 장세준 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신정수 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 박태규 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사 성병준 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1959-07 | 2 | 재선임 |
(현) (주)코리아써키트 대표이사 사장
(전) (주)테라닉스 대표이사 (전) 삼성전기(주) 근무 |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 신규선임 |
(현) (주)코리아써키트 사장
(전) 영풍전자(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 |
(현) (주)코리아써키트
사외이사 (전) 한국에너지재단 사무 총장 |
㈜영풍 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
(현) (주)코리아써키트 감사
(전) 삼성전자(주) 상생협력센터 상무 (전) 삼성그룹 중국 화북지역 인사/ 대외협력총괄 상무 |
| 성병준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
(현) (주)인터플렉스 감사
(전) 한국항공우주산업(주) 경영지원 본부 상무 |