| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 478,120 | - 매출액 | 543,424 | |
| - 부채총계 | 87,628 | - 영업이익 | 13,863 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 2,125 | ||
| - 자본총계 | 390,492 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 419,683 | - 매출액 | 464,928 | |
| - 부채총계 | 75,361 | - 영업이익 | 11,641 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | 17,214 | ||
| - 자본총계 | 344,322 | *주당순이익(원) | 628 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안 - 제48기 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 서정호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 장세준 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신정수 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 감사 박태규 선임의 건 - 제3-2호 의안 감사 성병준 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (10억원) ○ 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정호 | 1959-07 | 2 | 재선임 |
현) (주)코리아써키트 대표이사 사장
전) (주)테라닉스 대표이사 전) 삼성전기(주) 근무 |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 신규선임 |
현) (주)코리아써키트 사장
전) 영풍전자(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 |
현) (주)코리아써키트
사외이사 전) 한국에너지재단 사무 총장 |
(주)영풍 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태규 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
현) (주)코리아써키트 감사
전) 삼성전자(주) 상생협력센터 상무 전) 삼성그룹 중국 화북지역 인사/대외 협력총괄 상무 |
| 성병준 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
현) (주)인터플렉스 감사
전) 한국항공우주산업(주) 경영지원 본부상무 |