| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 139번길 10 코리아써키트 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ제 53기 정기주주총회 회의목적 사항 가.보고사항: ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태보고 ③영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제53기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤 영선 제2-2호 의안: 사내이사 유 완준 제2-3호 의안: 사외이사 최 창원 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영선 | 1959-05 | 2 | 재선임 | (주)코리아써키트 PKG공장장(2012~2016) (주)코리아써키트 해외영업총괄(2016~2021) (주)코리아써키트 PKG사업부장(2022~현재) |
| 유완준 | 1960-11 | 2 | 재선임 | (주)코리아써키트 HDI영업본부장(2012~2016) (주)코리아써키트 국내영업총괄(2016~2021) (주)코리아써키트 HDI사업부장(2022~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 재선임 | 국무총리실 농림국토해양 정책관 (2015~2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) 서울시립대 행정학과 초빙교수 (2022~2025) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) (현)고려대학교 미래성장연구원 부원장 (2025~현재) (현)(주)영풍 사외이사 (2024~현재) (현)코리아써키트 사외이사 (2024~현재) |
(주)영풍 사외이사 |