| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,255,382 | - 매출액 | 1,406,957 | |
| - 부채총계 | 574,187 | - 영업이익 | -33,154 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | -129,014 | ||
| - 자본총계 | 681,195 | *주당순이익(원) | -4,601 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 773,410 | - 매출액 | 720,690 | |
| - 부채총계 | 458,470 | - 영업이익 | -42,244 | ||
| - 자본금 | 13,685 | - 당기순이익 | -136,203 | ||
| - 자본총계 | 314,940 | *주당순이익(원) | -4,977 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅁ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항:①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태보고 ③영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제53기 재무제표(결손금처리 계산서(안) 포함) 및 연결재무 제표승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 윤영선 제2-2호 의안:사내이사 유완준 제2-3호 의안:사외이사 최창원 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(10억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(3억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영선 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 2012~2016 (주)코리아써키트 PKG공장장 2016~2021 (주)코리아써키트 해외영업총괄 2022~현재 (주)코리아써키트 PKG사업부장 |
| 유완준 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 2012~2016 (주)코리아써키트 HDI영업본부장 2016~2021 (주)코리아써키트 국내영업총괄 2022~현재 (주)코리아써키트 HDI사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 재선임 | 2015~2015 국무총리실 농림국토해양정책관 2016~2017 국무총리실 사회복지정책관 2018~2020 국무총리실 경제조정실장 2020~2021 국무총리실 제1차장 2021~2022 국가공무원인재개발원장 2022~2025 서울시립대 행정학과 초빙교수 2023~현재 (사)국제개발협력컨설팅협회 부회장 2025~현재 고려대학교 미래성장연구원 부원장 2024~현재 (주)영풍 사외이사 2024~현재(주)코리아써키트 사외이사 |
(주)영풍 사외이사 |