| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,254,244 | - 매출액 | 1,186,663 | |
| - 부채총계 | 1,529,447 | - 영업이익 | 41,120 | ||
| - 자본금 | 31,350 | - 당기순이익 | 520,426 | ||
| - 자본총계 | 1,724,797 | *주당순이익(원) | 93,935 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,134,123 | - 매출액 | 28,201 | |
| - 부채총계 | 336,279 | - 영업이익 | 10 | ||
| - 자본금 | 31,350 | - 당기순이익 | 391,291 | ||
| - 자본총계 | 797,844 | *주당순이익(원) | 71,826 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,187,583,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[제1호 의안] 제57기[2018.1.1~2018.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 보고로 갈음 [제2호 의안] 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제7호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 |
- 성균관대학교 경제학과 졸업
- 美 Thunderbird MBA - 한일시멘트㈜ 대표이사 회장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장 |
| 박진규 | 1966-06 | 2 | 신규선임 |
- 고려대학교 서어서문학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 상무보 - 現) 한일홀딩스㈜ 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대석 | 1958-06 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 신한금융투자㈜ 대표이사 사장 - 신한금융투자㈜ 고문 |
주식회사 신성이엔지 (사외이사) |
| 최인철 | 1967-12 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 심리학과 졸업
- University of Michigan 심리학 박사 - 現) 서울대학교 심리학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용식 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 성균관대학교 통계학과 졸업
- 숭실대학교 IT정책경영학 박사 - 前쌍용양회공업㈜ 대표이사 사장 |