| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동)
우덕빌딩 18층 LOUNGE The HANIL |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제58기[2019.1.1~2019.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 2,300원/주 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 재선임 |
- 한양대학교 자원공학과 졸업
- 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 겸 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장 |