| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제59기[2020.1.1~2020.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 510원/주 [제2호 의안] 정관 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 경제학과 졸업 - 美 Thunderbird MBA - 現)한일홀딩스(주) 대표이사 회장 - 現)한일현대시멘트(주) 회장 |
| 박진규 | 1966-06 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 서어서문학과 - 한일시멘트(주) 관리본부 상무보 - 한일홀딩스(주) 전략담당 겸 한일건재(주) 경영총괄 상무 - 現)한일홀딩스(주) 전략기획/ITS 담당 상무 - 現)한일시멘트 경영관리 담당 상무 - 現)한일현대시멘트 경영관리 담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최인철 | 1967-12 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 심리학과 졸업 - 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 - 서울대학교 심리과학 연구소 소장 - 現) 서울대학교 사회 과학대학 심리학과 교수 - 現) 서울대학교 행복연구센터장 |
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