| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,320,137 | - 매출액 | 1,533,374 | |
| - 부채총계 | 1,496,738 | - 영업이익 | 157,058 | ||
| - 자본금 | 31,342 | - 당기순이익 | 108,496 | ||
| - 자본총계 | 1,823,399 | *주당순이익(원) | 1,677 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,212,046 | - 매출액 | 17,921 | |
| - 부채총계 | 486,183 | - 영업이익 | 8,905 | ||
| - 자본금 | 31,342 | - 당기순이익 | 8,569 | ||
| - 자본총계 | 725,863 | *주당순이익(원) | 293 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 510 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,696,047,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제59기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 510원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 ※ 사내이사 2명, 사외이사 1명 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 졸업 美 Thunderbird MBA 한일시멘트(주) 대표이사 회장 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 現) 한일현대시멘트(주) 회장 |
| 박진규 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 고려대학교 서어서문학과 졸업 한일시멘트(주) 관리본부 상무보 한일홀딩스(주) 전략담당 겸 한일건재(주) 경영 총괄 상무 現) 한일홀딩스(주) 전략기획 / ITS담당 상무 現) 한일시멘트(주) 경영관리 담당 상무 現) 한일현대시멘트(주) 경영관리 담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최인철 | 1967-12 | 2 | 재선임 | 서울대학교 심리학과 졸업 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 서울대학교 심리과학연구소 소장 現) 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수 現) 서울대학교 행복연구센터장 |
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