| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제60기[2021.1.1~2021.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 1주당 550원 * 주식배당 : 1주당 0.07주 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명) [제3호 의안] 감사 선임의 건 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정 공시를 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일현대시멘트(주) 대표이사 부사장 |
| 박지훈 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 한일네트웍스㈜ 부사장 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노창 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 (회계학 전공) - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 법무법인(유) 정진 대표변호사 - 現) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 - 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수 |