| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,263,832 | - 매출액 | 1,767,046 | |
| - 부채총계 | 1,333,700 | - 영업이익 | 130,789 | ||
| - 자본금 | 31,342 | - 당기순이익 | 91,582 | ||
| - 자본총계 | 1,930,132 | *주당순이익(원) | 1,561 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,071,748 | - 매출액 | 33,361 | |
| - 부채총계 | 337,262 | - 영업이익 | 22,987 | ||
| - 자본금 | 31,342 | - 당기순이익 | 26,184 | ||
| - 자본총계 | 734,486 | *주당순이익(원) | 909 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,848,679,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 7.0000000 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 2,017,104 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제60기[2021.1.1~2021.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 1주당 550원 * 주식배당 : 1주당 0.07주 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 자원공학과 졸업 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 부사장 |
| 박지훈 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 한일네트웍스㈜ 부사장 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노창 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 (회계학 전공) - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 법무법인(유) 정진 대표변호사 - 現) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 - 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수 |