| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 시흥시 공단1대로 313
(주)서진오토모티브 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결/별도)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1 ) 제4-1호 의안 : 사내이사 하병조 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하병조 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | - 서진산업 재무/기획 상무 |